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恒基股份今天的股票价格,北鼎股份股票能到多少价格
作者:35配资网   日期:2020-06-19 09:32:58    阅读:520
  

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证券代码:834151 证券简称:恒基股份 主办券商:中泰证券

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2020 年 4 月 8 日,山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

董事会第十次会议审议通过《关于修订的议案》,并提请 2020年第二次临时股东大会对此进行审议。

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第一条 为规范山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,确保公司董事会有效的履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《山东恒基集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规范,制定本规则。第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构,对股东大会负责,维护公司和全体股东的利益,在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责,确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、公司高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。

第四条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开 10 日前通知全体董事和监事。

在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,视需要征求总经理及其他高级管理人员的意见。

第六条 每年上半年举行的例会,必须将以下议案列入议程:

(二)审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告;

(三)审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案或弥补亏损方案;

第七条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)经代表十分之一以上表决权的股东提议时;

第八条 按照第五条的规定,提议召开董事会临时会议,应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。

第九条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会秘书应当分别提前 10 日和 3日将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式,提交全体董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,通知时限可以少于会议召开前三日,随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但应当给予董事收到通知之后参加会议的路途时间。召集人应当在会议上做出说明。

第十条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确,至少包括以下内容:

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、……

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